آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم شماره ثبت 12840
با توجه به عدم رسمیت و به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این شرکت در مورخ 1403/06/16-بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا و نمایندگان اعضا و سهامداران غیر عضوشرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم به شناسه ملی 14004033185میرساندجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 1403/06/28 به صورت حضورفیزیکی افراددرمحل¬، قم خیابان 45 متری صدوقی کوچه 34 پلاک 40 تشکیل میگردد. از نمایندگان اعضا و سهامداران غیرعضو دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیمات ذیل حضور بهم رسانید
برگ ورود به جلسه در محل جلسه توزیع می¬شود واعضا و سهامداران غیرعضوجهت معرفی نماینده تام الاختیار/وکیل-خود به منظور حضور در جلسه و اعمال رای میبایست باتفاق یکدیگر تا تاریخ 1403/06/27جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه :
1) طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1402 و1401 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.
2) طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره جهت سال مالی 1403و تصویب متمم بودجه سال مالی 1402
3) ارائه گزارش هیئت مدیره و تعیین خط مشی و برنامه تعاونی
4) رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشات مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرش
5) ارائه گزارش ارزش گزاری سهام
6) تعیین حق الزحمه بازرس و حق الجلسات و پاداش هیئت مدیره ومدیر عامل و کمیسیونهای مختلف و عضو موظف هیات مدیره
7) شرکت در مزایده و مناقصه و پیگیری و تکمیل پروژه های فعلی شرکت و توسعه آنها
8) اخذ مجوز دریافت اعتبارات و تسهیلات و استقراض از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری معتبر وسایر عملیات مالی
9) اخذ مجوز افزایش سرمایه - فروش سهام جدید و پذیرش سهامدار غیر عضو ویا کاهش سرمایه و حذف صرف سهام
10) اخذ مجوز انجام حسابرسی و انتخاب حسابرس از جامعه حسابداران رسمی کشور
11) اخذ مجوز فروش (کشتارگاه صنعتی قم و زمین سلفچگان )-اجاره -مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی -جذب سرمایه گذار -در خصوص دارایی ها وپروژه های شرکت - تاسیس شرکت اقماری -خرید سهام شرکتها
12) اخذ مجوز در خصوص عضویت در اتحادیه ها و تشکل ها واتاق تعاون و انجمنهای مرتبط استانی و ملی ا وپرداخت هزینه ها
13) گزارش پروژه نهضت ملی مسکن و تصویب (تغییرات قرارداد- مباحث مالی – پیشرفت پروژه و غیره)
14) تصمیم گیری در خصوص عملکرد مدیر عامل وقت در حوزه مالی
15) تصمیم گیری در خصوص ذخایر و سود
16) سایر موارد مطروحه حسب اختیارات مجمع عمومی
تاریخ انتشار: 1403/06/17مقام دعوت کننده هیات مدیره تعاونی
